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被暂停业务的还有交通银行厦门前埔支行、民生银行厦门分行、韩亚银行广州分行。其中交通银行厦门前埔支行、韩亚银行广州分行还被责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。“目前银行已经很熟悉各项规章规定,相对比较规范,现在查出来的都是个别情况。”外汇局人士称。

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此外,ST慧球原实控人顾国平也涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪,据其公告,该案已侦查终结移送上海市松江区人民检察院审查起诉。资料图。中新经纬 熊思怡摄2018年5月,最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知,提出对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和各方的权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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